Amerikansk kongressledamot indirekt kopplad till penningtvätt 23rd Nov 2011 12:34:44

Roulette-nyheter

Den amerikanske kongressledamoten John Tierney har fått sitt rykte förstört på grund av att hans svåger har deltagit i olaglig penningtvätt. Tierneys fru Patrice har suttit i fängelse i en månad i år för att själv ha deltagit i att ha hjälpt sin bror Robert Eremian fylla i felaktiga skattedeklarationer hos US Internal Revenue Service (IRS). Dessa skattedeklarationer grundade sig på ett falskt yrke (som mjukvarukonsult) som Eremian påstod sig ha utomlands.

De amerikanska myndigheterna hävdar att Eremian tvättade $9.63 miljoner av de pengar som spelare betalade till en onlinegamblingsajt i Antigua. Betalningarna som gjordes med syfte att spela omdirigerades via olika bulvanföretag i hopp om att dölja dessa olagliga handlingar.

Den federala distriktsdomstolen hörde vittesmål från IRS specialagent Sandra Lemanski, som hävdade att Eremian satte in totalt $4.964.654 hos en amerikansk bank mellan 2002 och 2010 och att hans syster Patrice stod för dessa deponeringar.

Dessutom hävdar IRS att ett tredje syskon (Daniel Eremian) även gick i vinst till konsekvens av dessa handlingar. Han tjänade totalt $788.761 på olaglig gambling.

De federala åklagarna förväntas lägga ner sina åtal mot Daniel Eremian om svindleri och penningtvätt denna vecka. Hans bror Robert (den huvudsaklige brottslingen i denna historia) kommer inte att ställas inför rätta på grund av att han inte befinner sig i USA och att de amerikanska myndiheterna har deklarerat att han är en flykting.

Ingenting tyder på att kongressledamoten deltog i dessa olagliga handlingar och han har omvalts på nytt trots anklagelserna mot hans fru.

Dela med vänner

Best casinos

Bonus € Besök
200$ Spela nu!
1000kr Spela nu!
2000kr Spela nu!
20,000Kr Spela nu!
2 400 kr Spela nu!

Roulette-nyheter

Ny roulette i Springbok Casinot

Sydafrikansk nätcasino Springbok har lagt till ett nytt roulette till deras hemsida och de mobila varianter. Springbok är en av de populära nätplattformer i sydafrika och ger besökarna an imponerande lista med hundratals ... Läs mer

Miljardär tappade storsumman på roulette

Miljardär blev av med 2 miljoner brittska pund när han spelade roulette. Det tråkiga är att summan är kan troligen inte betalas men det är klart att mannen är gravt spelberoende. Ritz Club stämmer Safa ... Läs mer

Casinon hjälper betala pensioner i Chicago

Chicago behöver intäkter så administrationen bestämde sig att öppna ett nytt stadsägd casino. Pengarna som casinot kommer att bringa in kommer att hamna i stadens finanser och kommer att hjälpa betala för ... Läs mer

Läs mer